洗钱数额达到多少且具备哪些情形会被认定为“情节严重”？

在复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪作为一种严重的经济犯罪，不仅侵蚀着国家金融体系的安全，还严重损害了社会公平正义。在洗钱犯罪的认定中，并没有一个明确的“阶段”划分来规定每个阶段的数额及其性质。然而，为了更清晰地说明洗钱数额在不同情境下的影响，我们可以从法律规定和司法实践的角度出发，对洗钱数额及其可能构成的“情节严重”情形进行归纳。

洗钱数额的考量

洗钱数额是判断洗钱行为严重程度的重要标准之一。根据最高人民法院、最高人民检察院发布的司法解释及相关法律规定，洗钱数额的多少会直接影响洗钱行为的定性和量刑。

一般数额：在没有其他严重情节的情况下，洗钱数额达到一定程度（如五十万元以上，但请注意，这一标准在不同时期和具体案件中可能有所不同）即可能构成洗钱罪。

大额数额：当洗钱数额达到更高标准（如五百万元以上），且伴随有其他严重情节时，通常会被认定为洗钱犯罪的“情节严重”。

构成“情节严重”的情形

除了洗钱数额外，以下情形也会被认定为洗钱犯罪的“情节严重”：

多次实施洗钱活动：无论每次洗钱的数额大小，只要多次进行洗钱活动，即表明犯罪分子具有持续性的洗钱意图和行为，对金融秩序构成较大威胁。

个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务：当洗钱成为个人或单位的主要经济来源或业务时，其危害性更大，因为这不仅涉及金额巨大，还可能形成专业化的洗钱链条。

拒不配合财物追缴：在洗钱犯罪被发现后，如果犯罪分子拒不配合有关部门的财物追缴工作，导致赃款赃物无法追回，将给国家和个人造成重大经济损失。

造成严重后果：洗钱行为如果造成了严重的社会影响或经济损失，如导致金融市场动荡、金融机构信誉受损、投资者利益受损等，也会被认定为“情节严重”。

综合判断

需要注意的是，上述数额和情形并非孤立存在，而是相互关联、相互影响的。在具体案件中，法院会根据洗钱数额、次数、持续时间、对金融秩序的危害程度以及是否涉及跨国洗钱或重大刑事案件等多个因素进行综合判断。

因此，虽然无法直接列出每个阶段的数额及其性质，但我们可以明确的是，洗钱数额的多少以及是否伴随有其他严重情节，是判断洗钱行为是否“情节严重”的关键因素。同时，随着法律的不断完善和司法实践的发展，对于洗钱犯罪的认定标准也可能会进行相应的调整。