嫌疑人:焦某办案单位:顺庆区公安局阶段:撤销案件案情简介:2021年4月,河南人焦某为扩大自己鞋店生意,想寻求贷款。
其在驻马店市一个电线杆上贴的小广告看到一则贷款广告,写的:当天放款、不上征信大数据、利率低等,于是便与对方联系想贷款叁拾万元。
对方告知焦某银行需要其本人提供有大额流水的银行卡,要求其提供银行卡给对方帮其刷两个月流水。
焦某欣然同意并向对方提供了银行卡三件套。
2021年6月,因焦某提供的银行卡的转账涉嫌诈骗,焦某被顺庆区公安局抓获。
律师意见:本案是一起典型的事实不清,证据不足的刑事案件,与叶某安涉嫌帮信案有类似的情况。
从现有证据看,焦某无诈骗故意,其本人亦被骗,不是明知他人从事电信网络犯罪活动。
其无任何犯意,无需接受刑事处罚。