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挪用合作投资资金是否构成诈骗罪

发布时间:2023/1/29 阅读量:361

八个无罪成功律师郑贴侨 18907390038


在合作投资的过程中,投资金额通常较大,如果投资的资金被管理人挪作他用,是否可以以诈骗为由报警呢?先说结论:具体要看投资协议是怎么约定的。

      首先我们需要明确什么样的情形可以认定为诈骗罪。

      众所周知,刑事责任要比民事责任严重的多,所以刑事犯罪认定的标准比民事上的欺骗严格的多。

      要构成诈骗罪,需要满足三个构成要件:首先,需要具有主观故意,也就是开始招揽投资时,对方就是以骗钱为目的;其次,需要虚构事实或隐瞒真相,即伪造了投资项目或者没有真实表述投资项目;后,投资人是因相信了虚构的事实而处分财物。

      只有同时满足上述三点,才能认定诈骗行为。

      结合通常的投资项目来说,认定其为诈骗行为还是比较困难。

      如果是以诈骗罪为目标,首先投资项目本身应当是虚假或者虚构的,且投资的召集者从一开始就是为了占用或骗取资金为目的。

      如果该项目符合这两条,那可以尝试报警,如果公安机关认为符合诈骗罪的情形,自然会立案侦查。

      此处难点在于如何证实主观故意以及调查取证,即对方是以骗取钱财为主观目的,因为只要对方不主动承认,证实其主观想法只能从客观表现来侧面印证,比如项目是完全虚构的,或者对方完全没有从事该项目,或者不具备从事该项目的能力和资质。

      而很多投资资金被挪作他用的情形,是投资人对A项目的投资被拿去做了B项目,A项目确实存在,只是没有实施。

      那么这种情况就没有办法了吗?这种情形比较复杂,其中重要的是看投资协议是如何约定的,根据协议的约定才能判断可以追究资金管理人何种责任。

      很多情况下协议中没有严格的约定,就只能追究资金管理人的民事责任;如果协议中明确约定该项资金约定实施某项目,而被资金管理人用作其他用途,可能触犯刑法上的侵占罪。

      侵占罪是指“将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的”。

      但因为刑事责任相较民事责任要严厉的多,所以侵占罪的认定标准也非常严格,如果投资协议约定较为含糊,则很可能也无法追究刑事责任,只能追究民事责任。

      投资协议通常涉及金额较大,对普通人来说可能触及毕生积蓄,建议投资时签订书面协议,有条件的还可以让律师、法务等专业人士审阅。

      总结总结来说,投资前一定要签订书面投资协议,并认真推敲投资协议,好可以找法律从业人士审阅。

      大多数投资款被转移的情形都难以追究资金管理人的刑事责任,只能让其承担民事责任。

      


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