邵阳非法集资刑事律师邵阳非法集资罪无罪辩护律师

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      以下郑律师为您介绍刑事相关法律知识：【罪名概述】集资诈骗罪是一种以虚构事实或者隐瞒真相等欺骗的手法，通过集资的方式，骗取不特定多数人钱财的诈骗犯罪活动。

      由于这种犯罪活动涉及被害人众多，社会影响恶劣，刑法对之规定了严厉的处罚措施。

      集资诈骗行为比较复杂，往往容易与非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪混淆。

      它们的主要区别在于集资诈骗罪的目的是非法占有所募集的资金，所使用的是诈骗方法；而非法吸收公众存款罪和变相吸收公众存款罪的行为人在主观上不具有非法占有的目的，而是企图通过吸收公众资金用于营利活动，如将吸收的资金用于生产、经贸活动或者进行其他方面的投资。

      要正确区分集资诈骗罪与其他类似犯罪的界限，关键还是要准确把握集资诈骗罪的特征。

      【案例介绍】2013年3月22日，曹X与被告人陈X注册成立XX投资管理有限公司，曹X为公司实际控制人，被告人丁X担任公司法定代表人被告人陈X等人未经金融及行政部门审批，以公司之名向社会公众推出线下P2P、众筹理财产品，通过散发传单、打广告等方式公开宣传，承诺到期兑现高额利息其后又设立营业部，从事吸收公众资金期间，陈X与丁X合谋，私接POS机吸收公众存款.11元，供陈X使用，2016年8月，陈X与曹X等签订业务分割协议，由陈X接管XX公司的债权债务，成为该三家公司实际控制人，继续推出线下众筹理财产品，以投资陈X名下的X生态有机肥、美好乡村、幼儿园等项目为名，与集资人签订协议，承诺到期按照投资金额7%至14%年收益还本付息　　受陈X安排，被告人李X、杨X、刘X、张X分别担任不同区域负责人，帮助招揽客户吸收资金，被告人李X负责将XX公司吸收的资金陆续汇往境外陈X指定的账户，为规避金融外汇部门监管，分别组织十余名员工以个人名义各自兑换，且未在公司账目反映，该款至今未能追回　　截止案发前，陈X通过XX公司共计向2197名社会群众吸收公共资金2.8亿余元，造成1537名投资人直接经济损失近1.5亿元　　法院经审理认为，被告人陈X、李X、杨X、丁X、张X、刘X违反国家金融管理法规，未经批准非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪被告人陈X又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪被告人李X知系破坏金融管理秩序犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源及性质，协助将资金汇往境外，其行为构成洗钱罪在非法吸收公众存款犯罪中，被告人陈X系非法吸收公众存款的发起人及整个公司实际控制人，起组织、策划、指挥作用，在共同犯罪中系主犯，应对非法吸收的公众存款全额负责根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度，法院遂作出判决被告人陈X犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元；被告人李X犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；其余被告人分别被判处有期徒刑三年六个月至五年不等刑期，并处罚金责令退赔及追缴违法所得；。

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